Raad van Toezicht

Stichting Merinos hanteert het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht van Stichting Merinos is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit diverse disciplines, zoals zorg, kwaliteit, vastgoed, ICT, marketing, innovatie en financiën.

De Raad van Toezicht van Stichting Merinos, bestaande uit vijf leden, heeft tot taak toezicht te houden op het gevoerde beleid van de Raad van Bestuur en op de algehele , gang van zaken binnen de organisatie. Hierbij worden de Governancecode Zorg 2022 en de principes die hieraan ten grondslag liggen, gehanteerd. Statutair is vastgelegd welke besluiten voorbehouden zijn aan, dan wel de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht.

Zoals eveneens statutair is vastgelegd, heeft de Ondernemingsraad tweemaal per jaar overleg met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. De Cliëntenraad voert dit overleg eenmaal per jaar.

Verslag Raad van Toezicht jaarrekening 2022

De regels voor goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties zijn onder andere vastgelegd in de Governancecode Zorg en in de wet Bestuur en Toezicht. De Raad van Toezicht (RvT) hanteert deze bij zijn functioneren en in zijn besluitvorming en is daarop intern en extern aanspreekbaar. De statuten en reglementen zijn in 2022 daar waar nodig herzien om weer in lijn te zijn met vigerende wet- en regelgeving.

Bestuur en toezicht De bestuurder heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, een gezonde bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie. De bestuurder zal in 2023 de organisatie verlaten in verband met het bereiken van de AOW-leeftijd. In 2022 is daarom het gesprek opgestart over de stand van zaken in de organisatie in relatie tot ‘wat moet er nog gebeuren in de lopende bestuursperiode’ en ‘wat is van belang voor de opvolging’. De Merwelanden heeft in 2021 een strategisch oriëntatie traject doorlopen en de resultaten daarvan worden geïmplementeerd. Het is van belang dat hierin enerzijds continuïteit plaatsvindt, terwijl tegelijkertijd snel veranderende externe omstandigheden om flexibiliteit en wendbaarheid vragen.

De zelfevaluatie vond plaats in juli 2022 onder leiding van een externe deskundige. Volgend hierop heeft de raad zijn visie op toezicht opnieuw geformuleerd en deze visie aangevuld met een toezichts-agenda. Afgesproken is deze jaarlijks in de zelfevaluatie te herijken. Zoals gebruikelijk vond tegen het einde van het jaar het jaargesprek met de bestuurder plaats. Haar werd gevraagd om in het licht van de opvolging een sterke/zwakte analyse van de organisatie te maken. Deze wordt in 2023 meegenomen in de procedure leidend tot de benoeming van een nieuwe bestuurder.

Samenstelling RvT De RvT bestaat uit vijf leden zoals onderstaand weergegeven. De (neven)functies van de leden zijn niet strijdig met het belang van De Merwelanden Mevrouw Drs. G.J.J. Prins

Functies in de RvT: Voorzitter RvT Vicevoorzitter Remuneratiecommissie

Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur De Rijnhoven (tot 1-3-23)

Van de hoofdfunctie afgeleide functies: · Lid Commissie Arbeid Actiz · Voorzitter CAO VVT onderhandelingsdelegatie ActiZ · Voorzitter Sociaal Overleg VVT · Voorzitter BOZ (Brancheorganisaties in de Zorg) CAO coördinatieoverleg · Lid Stuurgroep MDIEU · Lid Bruggroep Administratieve Lasten en Regeldruk · Voorzitter Stuurgroep Africare · Bestuurslid Health Hub Utrecht · Lid Bestuurstafel Gezond Utrecht

Nevenfuncties: · Voorzitter Raad van Toezicht Ons Tweede Thuis · Voorzitter Raad van Toezicht Malderburch · Vicevoorzitter Raad van Toezicht GGMD · Voorzitter ZonMW programmacommissie Langdurige Zorg en Ondersteuning · Lid Programmacommissie COVID19 – Besmetting en Verspreiding · Lid Bestuur vermogensfonds Else Mevrouw Drs. A.J.M. Smit (tot 17-11-22)

Functies in de RvT: Vicevoorzitter RvT Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid Lid Remuneratiecommissie

Hoofdfunctie: Directeur Home Instead Thuisservice

Nevenfunctie: Geen De heer Drs. M.J. van Dijke MPM QC

Functies in de RvT: Lid RvT Voorzitter Auditcommissie (F&V)

Hoofdfunctie: Eigenaar Adviesbureau Change Force - advies & interim

Nevenfuncties: · Lid Raad van Toezicht Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland · Lid van College van Kerkrentmeesters van Protestantse Gemeente Wemeldinge, onbezoldigd · Penningmeester VvE Boutique Hotel Rijks te Goes, onbezoldigd · Per februari 2022: Penningmeester Stichting Zeeuws Duurzame energie en Klimaat Fonds, onbezoldigd · Per december 2022: Secretaris Zonne-Energie Coöperatie Kapelle (De Baar en Leendertse) U.A., onbezoldigd. De heer Drs. K.M.A. van Dongen MBA

Functies in de RvT: Vicevoorzitter RvT vanaf 17-11-22 Voorzitter Remuneratiecommissie vanaf 17-11-22 Lid Auditcommissie (F&V)

Hoofdfunctie: Lid Raad van Bestuur Alwel

Nevenfuncties: · Lid bestuurdersplatform "Lente" · Voorzitter De Groene Huisvesters De heer F.F. Siemsen

Functies in de RvT: Lid RvT Lid en vanaf 17-11-22 voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Hoofdfunctie: Directeur/bestuurder RegiozorgNU en SpoedzorgNU

Nevenfuncties: · Voorzitter RvT Stichting Lijn1 Haaglanden · Bestuurslid Hofje van Zeist (onbezoldigd) · Bestuurslid Trijn (Regionale Samenwerkingsorganisatie Midden Nederland) Mevrouw A.F. Peelen (vanaf 16-12-22)

Functies in de RvT: Lid RvT Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Hoofdfunctie: · Bestuurssecretaris en manager Bestuursbureau Rijndam Revalidatie

Nevenfunctie: · Lid bestuur Vereniging Compliance in de Zorg Vergaderingen & besluitvorming In 2022 heeft de RvT vier keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder. Voorafgaand vonden agenda-overleggen plaats van bestuur met voorzitter RvT. Standaard onderwerpen op de agenda zijn onder andere de financiële rapportages en de rapportage risicomanagement. Naast deze plenaire RvT vergaderingen vonden er gedurende het jaar zowel fysiek als digitaal commissievergaderingen plaats ter voorbereiding van de plenaire vergaderingen. Naar aanleiding van het vertrek van de vicevoorzitter is de commissie indeling nog eens onder de loep genomen. Besloten is de commissies Audit Financiën en Vastgoed samen te voegen. In november vond een themabijeenkomst plaats met OR, CR en MT met als titel ‘De Zorg van Morgen’.

Om te voorzien in de vacature die ontstond in de raad door het verloop van de zittingstermijn van mevrouw Smit werd een wervingstraject opgezet. Aan de Cliëntenraad en Ondernemingsraad werd gevraagd om volwaardig deel te nemen aan het gehele traject, te starten met de profielopstelling en eindigend met de selectiegesprekken. Beide gremia gaven aan hieraan de voorkeur te geven boven een adviesaanvraag achteraf. Alle betrokkenen hebben dit proces als zeer positief ervaren.

In 2022 nam de RvT de volgende besluiten:

· Benoeming M. van Dijke in een tweede termijn · Goedkeuring investeringsvoorstel Maerve Hoove · Besluit aanpassing statuten · Aanpassen Reglementen RvT · Opheffing Stichting Dienstverlening De Merwelanden · Vaststellen bezoldiging bestuurder in 2023 · Goedkeuring Jaarrekening 2021 (inclusief accountantsverslag 2021) · Vaststelling WNT-classificatie · Goedkeuring meerjarenbegroting · Benoeming K. van Dongen in een tweede termijn · Benoeming de heer S. Siemssen tot voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid · Benoeming van de heer S. Siemssen in en tweede termijn · Samenvoegen Auditcommissie en Commissie Vastgoed · Benoemen K. van Dongen tot vicevoorzitter en voorzitter Remuneratie Commissie · Benoeming A. Peelen in een eerste termijn · Goedkeuring begroting 2023

Verbinding met de organisatie De RvT investeert in binding met de organisatie. Dit betekent dat RvT-leden op bezoek gaan bij vergaderingen van de OR en de CR. Jaarlijks wordt er een themasessie gehouden waaraan naast de RVT, de leden van de OR en de CR, het management en de bestuurder deelnemen. In 2022 was het thema hiervan ‘De Zorg van Morgen’.

Jaarrekening en Bestuursverslag De vaststelling van de jaarrekening 2022 door het bestuur wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De jaarrekening is in lijn met de rapportages zoals de bestuurder deze per kwartaal voorlegt aan de Raad. De financiële situatie van De Merwelanden is stabiel en robuust. Uit het bestuursverslag komt het beeld naar voren van een organisatie die volop in ontwikkeling is. De Merwelanden sluit in zijn beleid aan bij de dynamiek van de ouderenzorg in Nederland. De Jaarrekening 2022 is de laatste die onder verantwoordelijkheid van bestuurder Corrie van Randwijk zal zijn opgesteld. Onder haar bestuurderschap heeft De Merwelanden een aanzienlijke groei, professionalisering en positionering in de regio doorgemaakt.