Verslag Raad van Toezicht jaarrekening 2024
Bestuur en toezicht De regels voor goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties zijn onder andere vastgelegd in de Governancecode Zorg en in de wet Bestuur en Toezicht. De Raad van Toezicht hanteert deze bij zijn functioneren en in zijn besluitvorming en is daarop intern en extern aanspreekbaar. De Raad van Toezicht heeft een visie op toezichthouden en evalueert jaarlijks of deze ook daadwerkelijk richtinggevend is geweest.
De bestuurder heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, een gezonde bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie.
In september 2024 trad Esther van Leeuwen-Hoogstrate aan als bestuurder van De Merwelanden. Zij volgde Corrie van Randwijk op die de organisatie per 1 september 2024 verliet.
In juli 2024 werd afscheid genomen van toezichthouder Anniek Peelen. Zij verliet de raad in verband met een nieuwe functie die mogelijk belangenverstrengeling zou inhouden. Anniek Peelen werd opgevolgd door Andrea Philippi-Hamelink.
In 2023 en 2024 kreeg de samenwerking met PZC (Dordrecht), Aafje (Rotterdam) en De Blije Borgh (Henrik Ido Ambacht) in de ZorgCoöperatie Drechtsteden verder vorm. Met het aantreden van de nieuwe bestuurder werd de intensiteit van de samenwerking heroverwogen. Het onderwerp is steeds agendapunt in de raadsvergaderingen. Ook de samenwerking in de regio, de VVT Alliantie Waardenlanden en de samenwerking in het IZA akkoord, zijn vaste agendapunten.
De voorzitter hield een exitgesprek met de vertrekkende bestuurder. Twee maanden na aanstelling hield de renumeratiecommissie een evaluatiegesprek met de nieuwe bestuurder. De invulling van de bestuurlijke rol en de samenwerking bestuur en toezicht waren hierin gespreksonderwerpen. In 2025 zal het jaargesprek plaatsvinden. De zelfevaluatie van de raad vond plaats begin 2025. Hierin werd gefocust op de onderlinge samenwerking in de raad en de wijze waarop de raad invulling geeft aan zijn toezichthoudende rollen. Er werd besloten dat er behoefte is aan meer zicht op de organisatie. Een van de manieren om dit te realiseren is door jaarlijks een vergadering met het MT te houden. Ook zullen er geen besprekingen meer plaatsvinden met een delegatie van de OR en de CR. Daarvoor in de plaats zal de raad tweemaal per jaar een vergadering van de OR en een vergadering van de CR als toehoorder bijwonen. Wat betreft de OR is het artikel 24 overleg hier onderdeel van.
Besluitvorming De raad baseert zijn overwegingen en besluitvorming niet alleen op vergadernotities, maar ook op een breed scala aan informatie verkregen uit contacten met diverse bronnen binnen en buiten de organisatie. In 2024 heeft de raad vier keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder. Voorafgaand vonden agenda-overleggen plaats van bestuur met voorzitter van de raad. Standaard onderwerpen op de agenda zijn de financiële rapportages, de rapportage risicomanagement en de kwaliteitsthema’s. In 2024 waren de zorgCoöperatie Drechtsteden, de samenwerking in IZA en het aantreden van een nieuwe bestuurder met de verandering in de organisatie als gevolg daarvan, prominente onderwerpen. In juli vond een themavergadering plaats met de raad, het bestuur, de OR en de CR met als onderwerp stakeholdermanagement. Naast de plenaire vergaderingen vonden er gedurende het jaar zowel fysiek als digitaal commissievergaderingen plaats ter voorbereiding van die plenaire vergaderingen. De Remuneratie Commissie hield het tweemaandsgesprek met de nieuwe bestuurder. De voorzitter heeft maandelijks bilateraal overleg met de bestuurder. Zowel met de OR als met de CR werden twee vergaderingen belegd. Een delegatie van de raad bezocht de bijeenkomst van de VVT-Alliantie.
In 2024 nam de raad de volgende besluiten:
· Benoeming lid Raad van Toezicht · Benoeming bestuurder · Vaststelling bezoldiging bestuurder in 2025 · Vaststelling bezoldiging RvT in 2025 · Goedkeuring Jaarrekening 2023 (inclusief accountantsverslag 2023) · Vaststelling WNT-classificatie 2024 · Goedkeuring begroting 2025 · Goedkeuring samenwerking De Merwelanden en FrisFacilitair · Vaststelling reglement onkostenvergoeding RvT · Vaststelling reglement onkostenvergoeding RvB · Vaststelling voorstel rooster van aftreden en opvolging RvT
Jaarrekening en Bestuursverslag De jaarrekening 2024 is opgesteld onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Esther van Leeuwen-Hoogstrate; het financiële verloop van de organisatie vond tot aan 1 september plaats onder verantwoordelijkheid van de vorige bestuurder. De jaarrekening is in lijn met de rapportages zoals de bestuurder deze heeft voorgelegd aan de Raad. De financiële situatie van De Merwelanden is stabiel en robuust. Uit het bestuursverslag komt het beeld naar voren van een organisatie die aansluit bij de ontwikkelingen in de ouderenzorg en een stevige positie inneemt in de samenwerkingsverbanden in de regio.
Samenstelling RvT De RvT bestaat uit vijf leden zoals onderstaand weergegeven. De (neven)functies van de leden zijn niet strijdig met het belang van De Merwelanden
Mevrouw Drs. G.J.J. Prins Functies in de RvT: · Voorzitter RvT. Vicevoorzitter Remuneratiecommissie
Hoofdfunctie: · Eigenaar Red Shoes Consultancy
Nevenfuncties: . Voorzitter Bestuur vermogensfonds Else · Voorzitter Raad van Toezicht Waardeburgh · Voorzitter Raad van Toezicht Ons Tweede Thuis · Voorzitter Raad van Toezicht Malderburch · Vicevoorzitter Raad van Toezicht GGMD · Voorzitter ZonMW programmacommissie Langdurige Zorg en Ondersteuning · Voorzitter ZonMW programmacommissie Passende Zorg binnen de WLZ · Voorzitter ZonMW programmacommissie Zingeving en Geestelijke Verzorging · Vicevoorzitter ZonMW programmacommissie Burgerparticipatie · Lid Programmacommissie ZonMW COVID19 – Besmetting en Verspreiding · Voorzitter NWO programmacommissie Eenzaamheid
De heer Drs. M.J. van Dijke MPM QC Functies in de RvT: · Lid RvT. Voorzitter Auditcommissie (F&V)
Hoofdfunctie:· · Financieel manager PVNED Holding B.V. (01-02-2023) · Eigenaar Adviesbureau Change Force - advies & interim
Nevenfuncties: · Penningmeester en Lid van College van Kerkrentmeesters van Protestantse Gemeente Wemeldinge · Penningmeester VvE Boutique Hotel Rijks te Goes . Secretaris Zonne-Energie Coöperatie Kapelle (De Baar en Leendertse) U.A.
De heer Drs. K.M.A. van Dongen MBA Functies in de RvT:. · Vicevoorzitter RvT · Voorzitter Remuneratiecommissie · Lid Auditcommissie (F&V)
Hoofdfunctie: · Lid Raad van Bestuur Alwel
Nevenfuncties: · Lid bestuurdersplatform "Lente" · Voorzitter De Groene Huisvesters . Lid bestuursoverleg Versnellingstafel woningbouw West Brabant West . Lid versnellingstafel woningbouw Stedelijke Regio Breda Tilburg . Lid Klankbordgroep Regionale Energiestrategie West Brabant
De heer F.F. Siemsen Functies in de RvT: · Lid RvT. Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid
Hoofdfunctie: · Directeur/bestuurder RegiozorgNU en SpoedzorgNU
Nevenfuncties: · Bestuurslid Hofje van Zeist (onbezoldigd) · Bestuurslid Trijn (Regionale Samenwerkingsorganisatie Midden Nederland)
Mevrouw A.F. Peelen (tot 1 juli 2024) Functies in de RvT: · Lid RvT. Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid
Hoofdfunctie: · Bestuurssecretaris en manager Bestuursbureau Rijndam Revalidatie (tot 1 februari 2024) · Bestuurssecretaris en hoofd Strategie en Bestuurszaken Rivas Zorggroep Gorinchem (vanaf 1 februari 2024)
Mevrouw A.M. Philippi-Hamelink (vanaf 1 juli 2024) Functies in de RvT: · Lid RvT. Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid
Hoofdfunctie: · Locatiemanager Zorggroep Noord-West Veluwe (tot 1 september 2024) · Directeur Zorg Zorginstelling Solis
Bijscholing De Raad wil de kennis die relevant is voor het toezichthouden op De Merwelanden bijhouden en uitbreiden. Daartoe worden onder andere webinars en masterclasses gevolgd.
Mevrouw Drs. G.J.J. Prins . Het ecosysteem van innovatie - Ebbinge d.d. 14-03-2024 . Ridders en Schurken: toezicht op ethisch handelen - NVTZ d.d. 29-05-2024 . Ongemak in de Boardroom - Ebbinge d.d. 04-06-2024 . Congres De Buurt als Ecosysteem - Samenwerkende wijkzorgorganisaties d.d. 06-06-2024 . Graysessie met RvB Antoni van Leeuwenhoek - Ebbinge d.d. 20-06-2024 . Dilemma's rondom innovatie - Ebbinge d.d. 04-07-2024 . Congres Covid - ZonMW d.d. 16-06-2024 . Het leven heeft resonantie nodig - De Samentafel d.d. 12-09-2024 . De lange termijn in een tijd van politieke schommelingen - Ebbinge d.d. 17-09-2024 . Doelmatigheid in de zorg - ZonMW d.d. 05-11-2024 . Webinar Finance en Arbeidsmarktproblematiek - Fitz Quoratio d.d. 12-11-2024 . Toezien op verandervermogen - NVTZ d.d. 14-11-2024 . Toezien op transities en innovaties - NVTZ d.d. 05-12-2024
De heer Drs. M.J. van Dijke MPM QC Geen bijscholing 2024
De heer Drs. K.M.A. van Dongen MBA . Lente Themabijeenkomst Artificial Intelligence - Lente: bureau Andersom d.d. 30-04-2024 . Masterclass 'Collectief verantwoordelijk' - Atrivé d.d. 07-10-2024 . Ontwikkeltraject Lente-corporaties-met ambitie naar collectief leiderschap - Avicienna 2024
De heer F.F. Siemsen . Visiebijeenkomst 2030 - VGN & NVTZ d.d. 7 oktober 2024 . Nedish Congres d.d. 20 maart 2024
Mevrouw A.F. Peelen (tot 1 juli 2024) · Kennissessie voor bestuurssecretarissen in de zorg (klachten en claims) - SAZ · Dilemmabijeenkomst NIS-2 - Z-Cert.
Mevrouw A.M. Philippi-Hamelink (vanaf 1 juli 2024) · Nieuwe toezichthouder - NVTZ