Governance

Principes Governancecode Zorg 2022

In het besturen van de organisatie en het toezicht houden laten de bestuurder en raad van toezicht zich leiden door de Governancecode Zorg 2022. De onderstaande 7 principes van de Governancecode Zorg 2022 worden hierbij nageleefd: 1. Goede zorg 2. Waarden en normen 3. Invloed belanghebbenden 4. Inrichting governance 5. Goed bestuur 6. Verantwoord toezicht 7. Continue ontwikkeling

1. Goede zorg Maatschappelijke doelstelling en legitimatie De maatschappelijke doelstelling van Stichting De Merwelanden is statutair vastgelegd. De Stichting heeft ten doel aan ouderen, al of niet in gezinsverband, blijvende huisvesting en/of verzorging en verpleging te verschaffen, met het oogmerk de voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor het beleven van een met de leeftijd van de ouderen overeengekomen zinvolle levensperiode, zulks in overeenstemming met de leer van de Rooms-Katholieke kerk en geïnspireerd vanuit de Katholieke gemeenschap. 'Samen voor een Goed Leven' ligt ten grondslag aan het verlenen van goede zorg aan kwetsbare ouderen. Stichting De Merwelanden gelooft sterk in de kracht van samenwerking. Samen met de cliënten, hun naasten en externe partners streeft Stichting De Merwelanden naar een ‘Goed Leven’ voor iedereen. Door open communicatie en betrokkenheid creëert Stichting De Merwelanden een omgeving waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Legitimatie: Stichting De Merwelanden legt jaarlijks maatschappelijke verantwoording af in de relevante jaardocumenten.

2. Waarden en normen De bestuurder en de raad van toezicht hanteren normen en waarden die passen bij de maatschappelijke opdracht en zijn daarop aanspreekbaar. 'Samen voor een Goed Leven' ligt hieraan ten grondslag. De volgende vier kernwaarden zijn richtinggevend voor de houding en het gedrag van de de bestuurder en de organisatie richting de cliënten en hun naasten, de medewerkers en de overige bezoekers van de organisatie: Wij werken samen aan goede zorg en ondersteuning. Wij richten ons altijd eerst op de mens zodat de zorg die wij bieden waardevol is. Voor ons is verbinding en plezier belangrijk. Wij zorgen voor een omgeving die bruisend is. Wij zijn vakbekwaam. Leren, groeien en innoveren hoort bij onze ontwikkeling.

3. Invloed belanghebbenden De bestuurder voert een actief en transparant beleid voor de omgang met de medezeggenschapsorganen en schept de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg en dienstverlening van Stichting De Merwelanden. De inhoudelijke doelen van de medezeggenschap en de dialoog met de medezeggenschapsorganen, respectievelijk interne- en externe belanghebbenden van Stichting De Merwelanden, staan centraal in dit beleid dat tot stand komt na overleg met de betrokken (organen van) belanghebbenden.

4. Inrichting governance in de statuten, het Reglement raad van toezicht, het Reglement raad van bestuur en de Visie op Toezicht is vastgelegd op welke wijze de governance is ingericht en op welke wijze de rollen zijn verdeeld tussen de bestuurder en de raad van toezicht, hoe verantwoording wordt afgelegd door de bestuurder aan de raad van toezicht en hoe de raad van toezicht de bestuurder beoordeelt. Eenmaal per jaar vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de Remuneratiecommissie van de raad van toezicht en de bestuurder, waarbij de onderlinge samenwerking tussen de raad van toezicht en de bestuurder wordt geëvalueerd. Voor het geval de bestuurder danwel de raad van toezicht concludeert dat sprake is van een conflict tussen de bestuurder en de raad van toezicht, niet zijnde een arbeidconflict tussen de bestuurder en de Stichting, wordt als volgt gehandeld:

De bestuurder en de raad van toezicht zullen in eerste instantie in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen. Hiertoe wordt een vergadering gepland tussen de bestuurder en de voorzitter van de raad van toezicht. Voor deze vergadering vergadert de raad van toezicht over het conflict.
Indien de bestuurder en de raad van toezicht niet binnen één maand in onderling overleg tot overeenstemming kunnen komen, wordt een commissie van wijzen ingesteld met als taak het doen van onderzoek naar het conflict en het opstellen van een rapportage naar aanleiding daarvan waarin opgenomen een oplossingsrichting.
De keuze voor de samenstelling van de commissie heeft de instemming van zowel de raad van toezicht als de bestuurder. Zowel de raad van toezicht als de bestuurder wijst daartoe één persoon aan, welke twee personen gezamenlijk een onafhankelijk derde persoon aanwijzen, die dan optreedt als voorzitter van de commissie van wijzen.

5. Goed bestuur De regels voor goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties zijn onder andere vastgelegd in de Governancecode Zorg 2022 en in de wet Bestuur en Toezicht. Zoals vastgelegd in het Reglement raad van bestuur is de bestuurder eindverantwoordelijk voor, en belast met, het besturen van de Stichting Merinos. De bestuurder is verantwoordelijk voor alle statutair aan haar toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking voor zover deze niet krachtens de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van toezicht.

6. Verantwoord toezicht In het Reglement raad van toezicht zijn de taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht vastgelegd. De raad van toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De raad van toezicht vergewist zich ervan dat de raad van toezicht en de bestuurder op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar en is te vinden op de website van De Merwelanden: www.demerwelanden.nl. De raad van toezicht houdt toezicht op tenminste:

De realisatie van de statutaire en andere doelstelling van Stichting Merinos en de aan haar gelieerde stichtingen.
De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie.
De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
De financiële verslaglegging.
De kwaliteit en veiligheid van zorg.
De naleving van wet- en regelgeving.
De verhouding met belanghebbenden.
Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van Stichting Merinos.

Hierbij wordt verwezen naar het verslag van het toezichthoudend orgaan 2024, de raad van toezicht, welk verslag met ingang van 2022 verplicht is op grond van de RojW.

7. Continue ontwikkeling De bestuurder evalueert jaarlijks met de raad van toezicht het functioneren, waarbij besproken wordt of hij/zij nog past bij de opgaven waar de zorgorganisatie de komende jaren voor staat. De bestuurder zorgt ervoor vakbekwaam en geschikt te zijn en te blijven en werkt hierbij continu aan de eigen ontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne spiegeling, externe intervisie, coaching, scholing en/of opleiding.

De raad van toezicht zorgt voor voortdurende professionalisering van zichtzelf en verwacht dit ook van de bestuurder en overige personen die ten behoeve van de organisatie werkzaam zijn. Onderdeel daarvan is scholing en het volgen van relevantie actualiteiten. Alle leden raad van toezicht volgen na benoeming een introductieprogramma of scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de organisatie, de specifieke aspecten die eigen zijn aan het type zorgorganisatie waar betrokkene als lid van de raad van toezicht aan verbonden is en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. Het blijven werken door de raad van toezicht aan de eigen deskundigheid komt tot uitdrukking in:

Scholing.
Zelfevaluatie raad van toezicht.
Het volgen van actualiteiten op het gebied van de ouderenzorg en vastgoedbeheer.

Klokkenluidersregeling De organisatie beschikt over een Klokkenluidersregeling die openbaar en algemeen vindbaar is voor alle medewerkers. De Klokkenluidersregeling is gedocumenteerd in het managementinformatiesysteem Inception en gepubliceerd op het sociale intranet (FLOW) en de website van De Merwelanden.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Voor de openbaar te maken informatie over de bezoldiging van topfunctionarissen in de zin van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de daarvan onderdeel uitmakende Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector, wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening 2024.