Raad van Toezicht

Verslag Raad van Toezicht jaarrekening 2023

Bestuur en toezicht De regels voor goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties zijn onder andere vastgelegd in de Governancecode Zorg en in de wet Bestuur en Toezicht. De Raad van Toezicht hanteert deze bij zijn functioneren en in zijn besluitvorming en is daarop intern en extern aanspreekbaar.

De bestuurder heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, een gezonde bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie.

De bestuurder zou in 2023 de organisatie verlaten in verband met het bereiken van de AOW-leeftijd. Echter, de wervingsprocedure leverde geen kandidaat op die volgens raad en medezeggenschap unaniem benoembaar was. De raad besloot de werving te pauzeren tot begin 2024 en de bestuurder werd gevraagd nog een jaar bij de organisatie te blijven.

In 2023 werden belangrijke stappen gezet in de samenwerking met PZC, stappen die leiden naar het oprichten van een zorgcoöperatie waarin samenwerking op bedrijfsvoering gebied een plaats kreeg. Al snel werd de samenwerking uitgebreid tot Aafje (Rotterdam) en De Blije Borgh (Henrik Ido Ambacht). Het belang van continuïteit in de snel veranderende externe omstandigheden, maakten dat het aanblijven van de bestuurder in deze ontwikkelfase een positief gegeven bleek.

De zelfevaluatie van de raad vond plaats in juli 2023. Zoals gebruikelijk vond tegen het einde van het jaar het jaargesprek met de bestuurder plaats.

Vergaderingen en besluitvorming In 2023 heeft de RvT zes keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder. Voorafgaand vonden agenda-overleggen plaats van bestuur met voorzitter RvT. Standaard onderwerpen op de agenda zijn onder andere de financiële rapportages, de rapportage risicomanagement en de kwaliteitsthema’s. In 2023 was de aanloop naar en de oprichting van de ZorgCoöperatie Drechtsteden een prominent onderwerp in de vergaderingen. In december vond een themavergadering plaats over de toekomst van het vastgoed van De Merwelanden.

Naast deze plenaire RvT vergaderingen vonden er gedurende het jaar zowel fysiek als digitaal commissievergaderingen plaats ter voorbereiding van die plenaire vergaderingen. In juli vond een themabijeenkomst plaats met OR, CR en MT met als titel ‘Wonen en Zorg’. Dit gebeurde ten kantore van Woningstichting Alwel in Etten Leur. Bestuur en medewerkers van Alwel gingen in gesprek met bestuur, toezicht, management en medezeggenschap van De Merwelanden over de toekomst van het wonen in relatie tot de groeiende zorgvraag.

In 2023 nam de RvT de volgende besluiten:

· Goedkeuring van het bestuursbesluit tot het aangaan van een hypotheek t.b.v. Maerve Hoove; · Goedkeuring verwerven 59m2 grond ten behoeve van Maerve Hoove · Goedkeuring op de contractuele samenwerking tussen De Merwelanden en PZC · Goedkeuring van de ondertekening van het convenant tot samenwerking DML en PZC · Goedkeuring op de samenwerking tussen DML en FrisFacilitair · Goedkeuring aan ondertekenen intentieverklaring ZorgCoöperatie Drechtsteden · Verlening van opdracht aan Ebbinge ter werving bestuurder · Vaststelling bezoldiging bestuurder in 2024 · Vaststellingbezoldiging RvT in 2024 · Goedkeuring Jaarrekening 2022 (inclusief accountantsverslag 2022) · Vaststelling WNT-classificatie · Goedkeuring begroting 2024 · Verlenging van de bestuursperiode van mw. Van Randwijk tot 1 september 2024 · Goedkeuring aan het bestuursbesluit om de Akte van Oprichting / de Statuten van ZorgCoöperatie Drechtsteden U.A. te laten passeren

Verbinding met de organisatie De RvT investeert in binding met de organisatie. Dit betekent dat RvT-leden op bezoek gaan bij vergaderingen van de OR en de CR. Jaarlijks wordt er een themasessie gehouden waaraan naast de RVT, de leden van de OR en de CR, het management en de bestuurder deelnemen. In aanloop naar het oprichten van de ZorgCoöperatie Drechtsteden was De Merwelanden gastvrouw voor een kennismakingsdiner met de toezichthouders van de vier organisaties. Jaarrekening en Bestuursverslag De vaststelling van de jaarrekening 2023 door het bestuur wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De jaarrekening is in lijn met de rapportages zoals de bestuurder deze voorlegt aan de Raad. De financiële situatie van De Merwelanden is stabiel en robuust. Uit het bestuursverslag komt het beeld naar voren van een organisatie die volop in ontwikkeling is. De Merwelanden sluit in zijn beleid aan bij de dynamiek van de ouderenzorg in Nederland. In de ontwikkeling van de zorgcoöperatie met collega instellingen in de regio, met de ontwikkeling van een vernieuwend zorg- en welzijnsconcept en met de invoering van digitale zorg- en ondersteuningsfaciliteiten is De Merwelanden koploper in de ouderenzorg.

Samenstelling RvT De RvT bestaat uit vijf leden zoals weergegeven in onderstaande tabel. De (neven)functies van de leden zijn niet strijdig met het belang van De Merwelanden Mevrouw Drs. G.J.J. Prins

Functies in de RvT: . Voorzitter RvT . Vicevoorzitter Remuneratiecommissie

Hoofdfunctie: Eigenaar Red Shoes Consultancy

Nevenfuncties: · Voorzitter Raad van Toezicht Waardeburgh

· Voorzitter Raad van Toezicht Ons Tweede Thuis

· Voorzitter Raad van Toezicht Malderburch

· Vicevoorzitter Raad van Toezicht GGMD

· Voorzitter ZonMW programmacommissie Langdurige Zorg en Ondersteuning

· Voorzitter ZonMW programmacommissie Passende Zorg

· Voorzitter ZonMW programmacommissie Eenzaamheid

· Vicevoorzitter ZonMW programmacommissie Burgerparticipatie

· Lid Programmacommissie ZonMW COVID19 – Besmetting en Verspreiding

· Voorzitter NWO programmacommissie Eenzaamheid

· Lid Bestuur vermogensfonds Else De heer Drs. M.J. van Dijke MPM QC

Functies in de RvT: . Lid RvT . Voorzitter Auditcommissie (F&V)

Hoofdfunctie: · Financieel manager PVNED Holding B.V. (01-02-2023) · Eigenaar Adviesbureau Change Force - advies & interim

Nevenfuncties: · Lid Raad van Toezicht Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (beëindigd mei 2023)

· Penningmeester en Lid van College van Kerkrentmeesters van Protestantse Gemeente Wemeldinge

· Penningmeester VvE Boutique Hotel Rijks te Goes

· Penningmeester Stichting Zeeuws Duurzame energie en Klimaat Fonds (beëindigd eind 2023)

. Secretaris Zonne-Energie Coöperatie Kapelle (De Baar en Leendertse) U.A.

De heer Drs. K.M.A. van Dongen MBA

Functies in de RvT: . Vicevoorzitter RvT . Voorzitter Remuneratiecommissie . Lid Auditcommissie (F&V)

Hoofdfunctie: Lid Raad van Bestuur Alwel

Nevenfuncties: · Lid bestuurdersplatform "Lente" · Voorzitter De Groene Huisvesters De heer F.F. Siemsen

Functies in de RvT: Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Hoofdfunctie: Directeur/bestuurder RegiozorgNU en SpoedzorgNU

Nevenfuncties: · Voorzitter RvT Stichting Lijn1 Haaglanden · Bestuurslid Hofje van Zeist (onbezoldigd) · Bestuurslid Trijn (Regionale Samenwerkingsorganisatie Midden Nederland) Mevrouw A.F. Peelen

Functies in de RvT: Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Hoofdfunctie: Bestuurssecretaris en manager Bestuursbureau Rijndam Revalidatie

Nevenfunctie: Lid bestuur Vereniging Compliance in de Zorg (tot november 2023)